證券代碼：688557 證券簡稱：蘭劍智能 公告編號：2022-009
蘭劍智能科技股份有限公司
關于續(xù)聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次擬聘任的會計師事務所名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙）
● 本事項尚需提交股東大會審議。
一、 擬聘任會計師事務所的基本情況
（一） 機構信息
1.基本信息
名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙）
統(tǒng)一社會信用代碼：943655N
類型：特殊普通合伙企業(yè)
主要經(jīng)營場所：北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號賽特廣場五層
首席合伙人：李惠琦
成立日期：2011年12月22日
經(jīng)營范圍：審計企業(yè)會計報表，出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓；法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動，不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
資質情況：會計師事務所證券、期貨相關業(yè)務許可證（證書號11）、會計師事務所執(zhí)業(yè)證書（執(zhí)業(yè)證書編號11010156）等相關資質。
歷史沿革：致同前身是北京市財政局于1981年成立的北京會計師事務所，2008年與天華會計師事務所合并，更名為京都天華會計師事務所；2011年11月吸收合并天健正信會計師事務所，2012年正式更名為致同會計師事務所。以北京為總部，在長春、成都、大連、福州、廣州、哈爾濱、?？?、杭州、濟南等省市設立了分支機構，客戶群十分廣泛，包括200余家上市公司，3,000多家大型國有、外資及民營企業(yè)。
2.人員信息
致同目前從業(yè)人員超過5000人，其中合伙人204名，截至2021年末有1153名注冊會計師，從事過證券服務業(yè)務的注冊會計師超過400人。
3.業(yè)務規(guī)模
致同2020年度業(yè)務收入21.96億元，其中審計業(yè)務收入16.79億元，證券業(yè)務收入3.49億元。上市公司2020年報審計210家，收費總額2.79億元，上市公司主要行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運輸、倉儲、郵政業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)，致同會計師事務所具有公司所在行業(yè)審計業(yè)務經(jīng)驗。
4.投資者保護能力
致同購買的職業(yè)責任保險累計賠償限額為6億元，職業(yè)風險基金計提或職業(yè)保險購買符合相關規(guī)定，相關職業(yè)保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
致同近三年（2019年-2021年）因在執(zhí)業(yè)行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：無。
5.誠信記錄
最近三年，致同未受到刑事處罰，累計受到證券監(jiān)管部門行政處罰1份、證券監(jiān)管部門采取行政監(jiān)管措施8份、交易所和股轉中心采取自律監(jiān)管措施、紀律處分1份。
（二） 項目信息
1.基本信息
項目合伙人：王傳順，1994年成為注冊會計師，1994年開始從事上市公司審計，2020年開始在致同執(zhí)業(yè)；本年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告6份、簽署新三板掛牌公司審計報告4份。
擬簽字注冊會計師：劉民，注冊會計師， 2018年成為注冊會計師，2012年開始從事上市公司審計， 2021年開始在致同執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計服務；近三年為1家上市公司提供過上市公司年報審計等證券服務。
項目質量控制復核合伙人：閆磊，2004年成為注冊會計師，2004年開始從事上市公司審計，2007年開始在本所執(zhí)業(yè)；近三年簽署上市公司審計報告5份、簽署新三板掛牌公司審計報告7份。近三年復核上市公司審計報告5份、復核新三板掛牌公司審計報告2份。
2.誠信記錄
擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量控制復核人員近三年不存在在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及派出機構、行業(yè)主管部門的行政處罰、行政監(jiān)管措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。
3.獨立性
致同所及擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師、質量控制復核人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經(jīng)濟利益，定期輪換符合規(guī)定。
4.審計收費
2021年度，公司審計費用為50萬元（含稅），內控審計費用為20萬元（含稅）。
2022年度審計費用，將提請股東大會授權公司管理層根據(jù)公司的所處行業(yè)、業(yè)務規(guī)模和會計處理復雜程度等多方面因素，綜合考慮參與審計工作的項目組成員的級別、投入時間和工作質量與致同所協(xié)商確定。
二、 擬續(xù)聘會計事務所履行的程序
（一） 公司審計委員會履職情況及審查意見
2022年3月28日，公司召開第四屆董事會審計委員會第四次會議，審閱了致同會計師事務所（特殊普通合伙）的基本情況，其中包括業(yè)務資格、人員業(yè)務規(guī)模、專業(yè)能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等，認為致同會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業(yè)務從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗、專業(yè)勝任能力。在2021年度財務報表審計工作過程中，致同會計師事務所（特殊普通合伙）能夠嚴格按照中國注冊會計師的執(zhí)業(yè)準則，獨立、勤勉盡責地履行審計職責。審計委員會同意公司續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構。
（二） 獨立董事關于本次聘任會計事務所的事前認可及獨立意見
續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年審計機構的議案在提交董事會審議前已獲得獨立董事事前認可：
公司擬續(xù)聘會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。擬聘任的致同會計師事務所（特殊普通合伙）具有相關會計、審計執(zhí)業(yè)證書和證券、期貨相關業(yè)務許可證，亦具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力，為公司提供的審計服務規(guī)范、專業(yè)、客觀、公正，能夠滿足公司審計工作要求，不會損害公司和全體股東的利益。綜上，公司獨立董事同意將該議案提交公司第四屆董事會第五次會議進行審議。
獨立董事亦發(fā)表了如下獨立意見：
致同會計師事務所（特殊普通合伙）在審計過程中，能夠做到恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則。董事會相關審議程序合法、恰當，符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。為保證審計質量和服務水平常年財務顧問協(xié)議，同意續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，并同意提交公司2021年年度股東大會審議。
（三） 董事會的審議和表決情況
2022年3月29日常年財務顧問協(xié)議，公司召開第四屆董事會第五次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度審計機構的議案》，同意公司續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構。
（四） 監(jiān)事會審議和表決情況
公司于2022年3月29日召開第四屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度審計機構的議案》，同意續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，負責公司2022年度財務審計和內控審計工作，聘期一年，并將該議案提交公司股東大會審議。
（五）生效日期
本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
蘭劍智能科技股份有限公司董事會
2022年3月31日
證券代碼：688557 證券簡稱：蘭劍智能 公告編號：2022-010
蘭劍智能科技股份有限公司
2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額和資金到賬情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意蘭劍智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕2447號）同意注冊，蘭劍智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“蘭劍智能”）首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,817萬股，每股發(fā)行價格為人民幣27.70元，新股發(fā)行募集資金總額為人民幣50,330.90萬元，扣除發(fā)行費用人民幣4,731.71萬元后，募集資金凈額為人民幣45,599.19萬元。本次募集資金已全部到位，致同會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年11月27日對本次發(fā)行的資金到位情況進行了審驗，并出具了“致同驗字(2020)第371ZC00459號”《驗資報告》。
為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實施專戶存儲，具體情況詳見2020年12月1日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。
（二）募集資金使用和結余情況
截至2021年12月31日，公司募集資金的使用狀況及余額如下：
單位：元
二、募集資金存放和管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益， 公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理辦法》。根據(jù)《募集資金管理辦法》，公司對募集資金實行專戶存儲，并連同保薦機構中泰證券股份有限公司于2020年11月27日分別與存放募集資金的商業(yè)銀行齊魯銀行山東自貿試驗區(qū)濟南片區(qū)分行、北京銀行股份有限公司濟南分行、中國銀行濟南文化路支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司濟南槐蔭支行簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”），明確了各方的權利和義務。上述《三方監(jiān)管協(xié)議》與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。
截至2021年12月31日，募集資金存放專項賬戶的余額如下：
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況
截至2021年12月31日，公司募集資金實際使用情況見附表1《募集資金使用情況對照表》。
（二）募投項目先期投入及置換情況
報告期內，公司募集資金投資項目不存在先期投入及置換的情況。
（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
報告期內，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
（四）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關產(chǎn)品情況
公司于2021年12月24日召開第四屆董事會第四次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議并通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用總額不超過人民幣16,000萬元的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機構銷售的投資產(chǎn)品，投資產(chǎn)品不用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為，使用期限自第四屆董事會第四次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議審議通過之日起12個月有效。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構中泰證券股份有限公司出具了明確同意的核查意見。
截至2021年12月31日，公司進行現(xiàn)金管理情況如下：
（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
2021年4月19日，公司第三屆董事會第十七次會議及第三屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，并經(jīng)公司2020年年度股東大會審議通過，同意公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金投資項目正常進行的前提下，使用部分超募資金人民幣2,200.00萬元用于永久補充流動資金。未違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定。
（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況
報告期內，公司不存在將超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。
（七）節(jié)余募集資金使用情況
報告期內，公司不存在將募集資金投資項目節(jié)余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。
（八）募集資金使用的其他情況
截至2021年12月31日，公司調整了募投項目“智能物流裝備生產(chǎn)實驗基地建設項目”內部投資結構及增加實施地點，未改變募集資金投資總金額，未改變或變相改變募集資金的投資方向，不屬于募投項目的實質性變更以及變相改變募集資金用途的情形。詳情見公司2021年10月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《蘭劍智能科技股份有限公司關于調整部分募集資金投資項目內部投資結構及增加實施地點的公告》（公告編號：2021-031）。
四、變更募投項目的資金使用情況
截至2021年12月31日，公司不存在變更募投項目資金使用的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已按《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告［2022］15號）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)和公司《募集資金管理辦法》的相關要求管理和使用募集資金，并及時、真實、準確、完整地披露募集資金存放與使用情況，不存在募集資金使用及披露違規(guī)情形。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見
經(jīng)審核，致同會計師事務所（特殊普通合伙）認為，蘭劍智能公司董事會編制的2021專項報告符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作（2022年）》有關規(guī)定及相關格式指引的規(guī)定，并在所有重大方面如實反映了蘭劍智能公司2021年度募集資金的存放和實際使用情況。
七、保薦機構或獨立財務顧問對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
經(jīng)核查，保薦機構認為：蘭劍智能2021年度募集資金存放和實際使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理辦法》等相關規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
八、兩次以上融資且當年存在募集資金運用情況
本公司不存在兩次以上融資且當年存在募集資金運用的情況。
九、上網(wǎng)公告附件
（一）中泰證券股份有限公司關于蘭劍智能科技股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查意見；
（二）致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的關于蘭劍智能科技股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況鑒證報告。
董事會
2022年3月31日
附表1：
募集資金使用情況對照表
單位：元
證券代碼：688557 證券簡稱：蘭劍智能 公告編號：2022-011
蘭劍智能科技股份有限公司關于
使用部分超募資金永久補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2022年3月29日，蘭劍智能科技股份有限公司（以下簡稱“蘭劍智能”或“公司”)召開第四屆董事會第五次會議、第四屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣2,200.00萬元用于永久補充流動資金，公司超募資金的總額為人民幣7,413.19萬元，本次擬用于永久補充流動資金占超募資金總額的29.68%。
● 公司承諾：每12個月內累計使用超募資金用于永久補充流動資金或者歸還銀行貸款金額將不超過超募資金總額的30%；本次使用超募資金永久補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設的資金需求；在補充流動資金后的12個月內公司不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。
● 公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構中泰證券股份有限公司對本事項出具了核查意見。本事項尚需提交公司股東大會審議。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意蘭劍智能科技股份有限公司首次公開 發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕2447號）同意注冊，公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,817萬股，每股發(fā)行價格為人民幣27.70元，新股發(fā)行募集資金總額為人民幣50,330.90萬元，扣除發(fā)行費用人民幣4,731.71萬元后，募集資金凈額為人民幣45,599.19萬元。本次募集資金已全部到位，致同會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年11月27日對本次發(fā)行的資金到位情況進行了審驗，并出具了“致同驗字(2020)第371ZC00459號”《驗資報告》。
二、募集資金投資項目情況
根據(jù)《蘭劍智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露，公司首次公開發(fā)行股票募集資金凈額將按照輕重緩急的情況投資下列項目：
單位：人民幣萬元
因募集資金投資項目建設需要一定的周期，根據(jù)募集資金使用計劃和投資項目建設進度，現(xiàn)階段募集資金在短期內出現(xiàn)部分閑置的情況。
三、本次使用部分超募資金永久補充流動資金的計劃
公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金投資項目正常進行的前提下，為提高募集資金的使用效率、降低財務成本，維護上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理辦法》等相關規(guī)定，公司擬使用部分超募資金永久補充流動資金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營，符合公司實際經(jīng)營發(fā)展的需要，符合全體股東的利益。公司超募資金總額為7,413.19萬元，本次擬用于永久補充流動資金的金額為2,200.00萬元，占超募資金總額的比例為29.68%，公司最近12個月內累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定。
四、相關說明及承諾
本次超募資金永久補充流動資金將用于與公司主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形，滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，符合法律法規(guī)的相關規(guī)定。
公司承諾：本次使用部分超募資金永久補充流動資金僅在與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營中使用，不會影響募集資金投資項目建設的資金需求。每12個月內累計使用超募資金用于永久補充流動資金或者歸還銀行貸款金額將不超過超募資金總額的30%；在補充流動資金后的12個月內公司不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。
五、審批情況
公司第四屆董事會第五次會議及第四屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議，并為股東提供網(wǎng)絡投票表決方式。公司本次將部分超募資金永久補充流動資金事項相關審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關規(guī)定。
六、專項意見說明
（一）獨立董事意見
經(jīng)審核，全體獨立董事一致認為：公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金，并用于與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關規(guī)定的要求，履行了必要的審議程序，不影響募集資金投資項目的正常開展，不存在變相改變募集資金使用用途的情形和損害股東利益的情況。因此，全體獨立董事一致同意公司使用部分超募資金人民幣2,200.00萬元用于永久補充流動資金事項，并將該議案提交至公司2021年年度股東大會審議。
（二）監(jiān)事會意見
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金，并用于與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理辦法》等的相關規(guī)定，履行了必要的審議程序，不影響募集資金投資項目的正常開展，不存在變相改變募集資金使用用途的情形和損害股東利益的情況。因此，監(jiān)事會同意公司使用部分超募資金人民幣2,200.00萬元用于永久補充流動資金事項，并將該議案提交至公司股東大會審議。
（三）保薦機構意見
經(jīng)核查，中泰證券股份有限公司認為：蘭劍智能本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，公司全體獨立董事已發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了必要的程序，該事項尚需提交公司股東大會審議。本次事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理辦法》等的有關規(guī)定。公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金，有利于公司主營業(yè)務發(fā)展，有利于提高募集資金的使用效率，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上，保薦機構對蘭劍智能本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項無異議。
七、上網(wǎng)公告附件
1、蘭劍智能股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見；
2、中泰證券股份有限公司關于蘭劍智能股份有限公司使用部分超募資金用于永久補充流動資金的核查意見。
公司代碼：688557 公司簡稱：蘭劍智能
第一節(jié) 重要提示
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2 重大風險提示
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